"Противодействие отмыванию преступных доходов в России. Практика работы."

Главная | 2007 - 2018 | Лимуд Москва 2015 | Программа 2015 | Сессии | "Противодействие отмыванию преступных доходов в России. Практика работы."

Преподаватели: Захарова Юлия
24 апреля 16:50-17:50 | Зал Яффо
Добавить в избранное

Краткая история и основные нормативные документы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путём. Надзорные органы и организация работы по финансовому мониторингу в кредитных, лизинговых и страховых организациях. Основные и дополнительные признаки отмывания преступных доходов.Выявление экстремистов и лиц, причастных к экстремистской деятельности. Меры воздействия за нарушения законодательства по противодействию отмывания преступных доходов.

Скачать материалы сессии

 

назад к списку сессий

 

На конференции
Лимуд Москва 2019
осталось

004 мест, регистрируйтесь!

Зарегистрироваться

Поддержи!
конференцию Лимуд Москва 2019

Цифра внизу баннера отражает реальный дефицит бюджета на текущий момент. Мы изо всех сил стремимся к обнулению этого счетчика и будем признательны Вам за пожертвование любого размера.

209000 рублей
Стать спонсором